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Wednesday, 16 December 2020
Important policy changes for Google Account storage
Wednesday, 11 November 2020
Dragonfly Inspired Holiday Merch
Dragonfly Shirt
Buy Here - https://teechip.com/Christmas Sweatshirt
This extraordinarily hand painted Christmas trinket ball is fastidiously planned with a delightful dragonfly and covered with leaves. This dragonfly knick-knack ball can be a pleasant expansion to your Christmas beautifications particularly on the off chance that you are into the nature topic.Sources:
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Biden Trolls Trump With We Just Did Merch
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Joe Biden Wins 2020 Presidential Election
Biden Wins Presidential Election
Adios TRUMP
You are fired Trump
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Sunday, 1 November 2020
Importance of Water Softener in the House
Why Have A Water Softener?
Water Softener Benefits
Whole House Water System
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Sunday, 25 October 2020
What is Water Softener
berkey fleck kangen
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Tuesday, 22 September 2020
Monday, 21 September 2020
2.4G On Controllers For Your Vintage Consoles 2020 Edition
Trinity |
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Saturday, 12 September 2020
Test Painting The Imperial Guard Armoured Company
Most of the building is finished, I just need to sculpt a few more arms on the Commissar markers. I also got the tanks glued to the bases. I used 30 minute epoxy for this, as I wanted something a little more supstantial that super glue.
I came up with a heavy flamer for the Salamander Command, they're a multi-melta from the plastic Squat Trikes. I reworked the barrels a little bit to look more flamer-ish.
The Baneblades are all done as well. They got twin heavy bolter sponsons, a new heavy bolter in hull turret, and new lascannon barrels that made them match the Leman Russ more.
The Stormhammers all got their heavy bolter turrets as well. They weren't too bad once I drilled out the old barrel.
Finally, here's more first pass on the color scheme. Thoughts? I was shooting for something suitably 90s GW. It's not to the level of the Eldar, more a tabletop level I think.
Works In Progress
Thursday, 3 September 2020
Download Cop Mod For Gta_Sandesas Free
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Sunday, 30 August 2020
Las Criptodivisas Y Los Delitos De Financiación Del Terrorismo Y El Blanqueo De Capitales
Figura 1: Las criptodivisas y los delitos de financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales |
Dichas agencias han identificado casi trescientas direcciones de bitcoin como parte de una gran investigación contra tres redes de financiación del terrorismo. Representando la incautación de criptomonedas más grande jamás realizada por el gobierno en el contexto del terrorismo. Estas redes comprendían varias fuentes de financiación para la recaudación de fondos, que incluían el uso de campañas de captación de donaciones centradas en bitcoins y las ventas ilícitas de equipos de protección personal durante la pandemia de la COVID-19.
En el contexto de al-Qaeda, los fiscales alegaron en documentos judiciales que los grupos sirios Al-Nusrah Front y Hay'at Tahrir al-Sham usaron Telegram y las redes sociales como medio para la recaudación de fondos en bitcoin a partir de 2019.
Figura 2: Hamas acepta BitCoin desde 2019 |
En una acción judicial separada, los fiscales persiguieron a la red operada por al-Qassam, que involucró el uso de dos sitios web, así como cinco cuentas en una "institución financiera" anónima. Además, se identificaron "más de 180 cuentas de moneda virtual".Describiéndose un sistema de tres etapas que involucraba el uso de cuentas en doce casas de cambio, así como direcciones personales y páginas web. Por otro lado, la campaña relacionada con ISIS se centró en la venta fraudulenta de PPE, específicamente máscaras N95 supuestamente aprobadas por la FDA.
Figura 3: BitCoin "La tecnología BlockChain y su invetigación" de Yaiza Rubio y Félix Brexo en la editorial 0xWord |
Algunos ya lo veníamos advirtiendo desde hace años, recuerdo la ponencia que tuve que el honor de impartir en el 1er Congreso internacional sobre ciudad, seguridad y terrorismo global que organiza el International SecurityObservatory, donde ya definía a las criptos como el Hawala 2.0 (además, así fue el título de la ponencia) y también recuerdo el libro que tuve el honor de coescribir en el año 16, con mi buen amigo el Doctor en Economía Basilio Ramirez, que ya titulábamos BITCOIN ¿AMENAZA U OPORTUNIDAD? (Toda una declaración de intenciones, ¿verdad?)
Figura 4: BitCoin ¿Amenaza u oportunidad? |
Tanto era así que la directiva 2018/843 del parlamento europeo y del consejo de 30 de mayo de 2018, trataba por fin, las criptomonedas como amenaza y como herramienta utilizada en algunos procesos de lavado de dinero Fiat. Dicha directiva está en un proceso muy avanzado de transposición a nuestra ley y su entrada en vigor en España será, probablemente, antes de final de este año.
Pero... ¿cómo se blanquea con las criptos? Déjenme les explique antes que es el blanqueo de capitales. En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales:
- Se trata de un proceso.
- Este proceso pretende convertir el dinero sucio, es decir, el procedente de negocios que constituyen un delito, o que no se pueden justificar ante las autoridades competentes, en dinero que se pueda justificar fiscalmente.
- Se marca la tendencia de unificar el concepto del dinero no declarado a la Hacienda Pública con el obtenido ilegalmente. Es decir, que no declarar a la Hacienda Pública es un delito.
- El proceso en sí mismo es un delito.
- En el blanqueo de capitales ha de tenerse en cuenta tanto el dinero como los bienes obtenidos ilegalmente.
1.- Colocación: Momento en el que los fondos son introducidos en el sistema económico o financiero.
2.- Transformación: Conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer desaparecer el nexo entre el activo y su fuente.
3.- Integración: Retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la apariencia de legalidad.
Los métodos de blanqueo son complejos y cambiantes. Factores como la deliberada complejidad de los procesos, la modificación frecuente de la naturaleza de los activos, o el cambio en su localización geográfica, suelen verse con frecuencia asociados a esquemas de blanqueo. La lucha contra el blanqueo de capitales se basa en dos mecanismos mutuamente complementarios:
1.- El sistema represivo o penal: Que configura al blanqueo de capitales como un delito tipificado en el Código Penal. Correspondiendo a los juzgados y tribunales su represión, con el auxilio de los cuerpos policiales.
2.- El sistema preventivo o administrativo: Éste intenta dificultar o impedir el acceso al sistema financiero. También al de otros sectores de actividad, de bienes o capitales de origen delictivo, mediante la imposición de una serie de obligaciones a determinadas personas o entidades que operan en dichos sectores. De manera que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción administrativa, castigada con sanciones de multa de elevado importe.
Vamos ahora con el ejemplo de blanqueo. Tan sencillo como ir a una gran superficie de alimentación francesa, de imagen y sonido o de video juegos y solicitar tarjetas de prepago canjeables por su equivalente en criptomoneda y, por otro lado, necesitaremos tener creada una wallet o cartera de Bitcoins (1era fase, colocación), que será la que utilicemos para llevar a cabo la conversión a criptomoneda.
El uso de las criptodivisas, como herramienta vehicular en los procesos de ciber blanqueo de dinero, va en aumento. De hecho, es uno de los esquemas "de moda" entre los terroristas y la delincuencia organizada. No solo por su opacidad si no por el desconocimiento de jueces y fiscales a la hora de su instrucción y posterior juicio. En ocasiones la policía judicial realiza unas diligencias extraordinarias que no prosperan por la falta de información del juez de turno.
Figura 6: La prevención en el blanqueo de capitales |
La formación e información al respecto de estos esquemas emergentes es vital, no solo para su lucha, si no para su correcta comprensión y entendimiento. Las criptomonedas en su concepción primigenia son una alternativa a tener muy en cuenta como un medio de pago de elección más. Su mal uso, tan solo es responsabilidad de quien utiliza este sistema de pago como herramienta para delinquir.
Contactar con Juan Carlos Galindo |
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